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暴利誘惑下網絡項目層出不窮

18 人參與  2019年06月11日 11:22  分類 : 最新資訊  點這評論

就在以網絡虛擬發行、交易為特征的跨國電子貨幣比特幣大跌的同時,我國模仿比特幣的“元寶幣”、“熊貓幣”、“KKR”、“MMM”等線上虛擬貨幣魚貫而出。

暴利誘惑下網絡項目層出不窮

根據中文虛擬幣行情網站“聚幣網”的信息顯示,目前在國內可交易的虛擬貨幣達數百種。2015年6月至今,超過百款線上國產虛擬貨幣已宣布“發行”。

《經濟參考報》記者調查發現,國產山寨幣多模仿比特幣,名稱也花樣百出:2月2日至3日,兩天內就有“企鵝幣”、“大象幣”、“蝸牛幣”三款國內虛擬貨幣宣布上線;同時,一些虛擬貨幣事先約定未來發行總量,宣稱的發行總額不乏上億元人民幣。

以國內虛擬幣中規模較大的“元寶幣”為例,該虛擬幣宣稱年發行520萬枚,記者在其網絡交易平臺看到,6月10日報價探至21 .8元/枚,交易量達4.6萬枚。據此計算年內發行總量超過4千萬元人民幣。

事實上,2015年年初以來,虛擬貨幣炒作從比特幣向其他虛擬貨幣轉移,記者采訪了解到,在炒作獲利誘惑下,“山寨幣”也出現暴漲暴跌等苗頭,造成部分交易者受損。

“無監管”狀態需規范

專家認為,虛擬貨幣興起,在我國更多是作為游資易炒作的新品種,作為貨幣缺乏強有力的價值保證,短線炒作雖然短期收益可觀,但是風險很大。

針對虛擬貨幣證券化、支付化帶來的金融風險,監管部門普遍已加強規范力度。日本政府今年3月明確,虛擬貨幣比特幣不是貨幣,證券公司不得充當其交易中介或開設專用賬戶。比特幣交易平臺G BL卷款“跑路”期間,虛擬貨幣熱已造成多國投資者受損。

中國人民銀行此前已要求,各金融機構和支付機構不得為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務。“貨幣本身是一種載體,是一種價值貯藏的手段。這種經過個人設計手段產生,能不能有效履行其支付手段,需要歷史回答。”中國社科院金融所研究員張躍文認為,比特幣等虛擬貨幣受熱捧,也從側面說明我國投資渠道單一,普通投資者可選擇的投資方式有限。

據介紹,對比特幣均采取審慎監管,已是目前多國普遍做法。“以美國監管部門查處的交易機構‘自由儲備’為例,其大部分采用比特幣的都是違法交易如洗錢、武器走私。”上海財經大學法學院研究員李宇認為,如果缺乏監管,線上“無國界貨幣”有淪為非法交易溫床的風險。

專家建議,投資者需要冷靜的頭腦。不盲目跟風、量力而行,充分認識其中的風險。而針對虛擬貨幣近年發展態勢,建立、完善統一的虛擬貨幣監管平臺已成為市場新需求。

張躍文認為,如何保證資金和比特幣的安全,組織交易者是否合法、是否有資質,目前的監管力量還不能有效達到這些地方。比特幣不能跟現實世界主要的流通幣種交易兌換,那么它的價值連一張廢紙都不如。即使有些國家承認兌換,這種認可也并非永久。比特幣發行隨時都有可能被終止,雖然號稱“去國家控制”,但實際依賴于某些個人和機構。

作為貨幣發行及政策制定方,中國人民銀行今年曾在官方微博表示,短期不會暫停比特幣交易。不過,種種國內“山寨幣”已超出了傳統虛擬貨幣的“游戲幣”范疇,有投資者建議,亟待逐步建立及完善虛擬貨幣經營及準入制度。上海華榮律師事務所合伙人許峰認為,與央行已明確不承認合法地位的比特幣相比,山寨虛擬貨幣數量少、發行主體及方式不透明,受操縱的風險更高。一旦破產、清盤,投資者保護、資本金兌付均是盲區。

傳銷個案
 
 
 
直銷專賣店“轉型”做傳銷被查
 

  從直銷到傳銷,汕頭籍中年男子楊某“轉型”甚快而且利用原有人脈資源迅速發展下線,僅用了一個多月時間便發展并安插、分配傳銷參與者在不同層級合計456人,從中獲利10多萬元。不久前,他因犯組織、領導傳銷活動罪,被汕頭市金平區人民法院依法判處有期徒刑5年,并處罰金6萬元。

“WV夢幻之旅”被定性傳銷
 

  交納入會費,就可加入環球旅游俱樂部,之后每月支付會員費,就可以低價享受環球夢幻之旅……名為“WV夢幻之旅”的這個組織長期在微信朋友圈投放廣告,微博頻頻刷屏。據了解,該組織所屬的世界環旅集團于2005年在美國創立,并對外宣稱正在申請直銷牌照。然而在商務部直銷行業管理信息系統中查詢,申牌企業名單中找不到“WV夢幻之旅”的身影。特此,工商部門發出警示:這家沒有經營許可證也沒有申請直銷牌照的“旅游公司”的運營模式涉嫌傳銷,請旅游消費者切勿掉入陷阱。

國內首例微信傳銷案曝光
 

  5月底,央視報道了國內首例微信傳銷案,自稱“亞洲催眠大師”的陳某打著“月入百萬”的旗號,在南京、上海等地授課,教人使用微信,并讓大家購買這些課程的代理權、發展新會員,借此斂財460多萬元。據了解,這起南京首例微信傳銷案在玄武法院依法審理。

聚寶金融涉嫌傳銷詐騙四百億
 

  通過高額回報加上傳銷模式,一個名叫“聚寶金融集團”的機構在不到一年的時間里,從全國不計其數的投資人手中卷走了億萬資金,隨后人間蒸發。根據一個在投資者們內部流傳的尚不能得到確認的統計,“聚寶金融”案涉及的金額達到400億元之巨。

目前,“聚寶金融”案已經由四川省公安廳指定成都市公安局經偵大隊進行偵破。據參加此次聯系大會的投資人透漏,根據警方目前掌握的情況來看,聚寶金融案在國內涉及領域很大,人數眾多,其關聯人的活動主要在東南亞一帶,是典型的內外勾結作案。

傳銷案牽出公職人員,搭線從飯局開始
 

  5月初,因虛報注冊資本罪,組織、領導傳銷活動罪,株洲久久電子商務有限公司(以下簡稱“久久公司”)法人代表陶嵩獲刑3年。檢察機關在偵辦該案時,涉案人員透露蘆淞工商分局原副局長張漢龍與此案有關聯。經過進一步調查,檢察機關發現該案多名同案犯和相關證人都證實此線索屬實。經公檢法調查取證,株洲蘆淞工商分局原副局長張漢龍因涉嫌受賄罪、濫用職權罪,被蘆淞區法院一審判處有期徒刑10年6個月。記者從蘆淞區法院獲悉,5月5日,張漢龍向株洲中院提起上訴。

富饒傳銷案終審
 

  近期,大連市中級人民法院對富饒集團公司傳銷案,作出終審判決。這起可追溯到2011年的富饒集團公司涉嫌傳銷的案件,經工商部門與警方介入調查后,認定該企業涉嫌非法傳銷。

以推銷產品為名,在全國范圍內推廣傳銷模式。從2010年至2012年5月間,發展會員5700余人,涉及全國16個省市,會員繳納費用2.8億元人民幣。2014年11月28日,沙河口區人民法院作出一審判決:富饒企業集團有限公司犯組織、領導傳銷活動罪,判處罰金人民幣1億元。被告人孫某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑8年,并處罰金人民幣500萬元。2015年4月17日,大連市中級人民法院作出二審判決,駁回上訴,維持原判。

網絡資本運作(網資)

經過艱苦的調查,辦案民警查清了胡某的相關情況,并掌握了除胡某之外該傳銷組織另外4名起領導作用的嫌疑人李某、羅某、李某某、陳某的犯罪事實。2014年7月,辦案民警在湖南郴州將胡某、李某抓獲,同一時間羅某在武漢落網,而李某某和陳某懾于警方的壓力,分別于當年8月、9月向掇刀警方投案自首。

網絡傳銷(網 資)特點及防范措施:
1.
網絡傳銷(網 資)發展會員都是在網上進行,要求網民登陸網頁操作,下線與上線不必見面。傳銷團伙往往將存儲會員專有賬戶的數據庫設置在境外的服務器上,目前國家工商總局打傳辦網警使用最先進技術破獲了很多網絡傳銷網站平臺,并且連根拔起抓獲犯罪份子數名。

2.網絡傳銷(網 資)有三點特征:其一,需要入門費;其二,沒有實質項目和產品;其三,對方明顯要發展下線。如果遇到符合其中任何兩點的情況,都可判斷是傳銷,請堅定拒絕,并勸說朋友退出。網資現在基本上都是580元一單,請謹慎!

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